El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz va a profundizar en los movimientos financieros tanto del PSOE como del PSC de los dos últimos años, a petición de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil, segón confirman fuentes jurídicas.
Estas fuentes aseguran que el magistrado ha autorizado lo solicitado por los investigadores sobre movimientos bancarios y tributarios de los socialistas en busca de presuntos desvíos de dinero que pudieron acabar en manos de la trama dirigida por el exsecretario de organización Santos Cerdán y su mano derecha Leire Díez.
La UCO daba este nuevo paso después de que se detectara un posible pago de 20.000 a una web creada por la trama para sus actividades en concepto publicidad de la campaña de Salvador Illa en las elecciones catalanas del 2024.
“Teniendo en cuenta las referencias a que dichos pagos (a la web Crónica Libre) pudieran haberse llevado a cabo a través de una campaña publicitaria en Catalunya, se considera necesario profundizar en las operaciones económicas que se pudieran haber mantenido tanto con el PSOE como con el PSC”, recoge el escrito de solicitud de la UCO.
La UCO pedía al juez Santiago Pedraz, que investiga esta trama, que reclamase a las entidades bancarias que aporten “cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases”, de 2024 hasta la actualidad, relativas a cuentas corrientes o de ahorro del PSOE”.
Además, pedía la misma información sobre ocho cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y de los dos abogados investigados, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver -más de 60-, todos ellos investigados por presuntamente formar parte de esta red dirigida por Cerdán.
Los investigadores quieren así bucear en las cuentas de algunos de los investigados de una supuesta trama que perseguía desestabilizar causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE, presuntamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez y que, según la UCO, habría estado financiada por el partido.
También quieren buscar en la Agencia Tributaria, para saber cómo se han declarado estos movimientos. Concretamente, pretenden que el magistrado ordene la entrega de información respecto a casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre las que también figuran empresas de comunicación, el medio Crónica Libre o varias sociedades del abogado Oliver.
La UCO pretende conocer las cuentas bancarias, cobros, disposiciones, rentas, fondos de inversión, valores, seguros, bienes muebles o inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, facturas, donaciones, fondos de pensiones, operaciones intracomunitarias, cajas de seguridad alquiladas, situación tributaria o declaraciones fiscales, entre otros datos.
Los agentes también solicitan al juez que reclame a las entidades del Grupo IKI que informen de las “relaciones comerciales” mantenidas con el PSOE y con el PSC en 2024 y 2025, mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago.
La UCO quiere así profundizar en el supuesto pago de 20.000 euros por parte del PSOE que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán al medio 'Crónica Libre' a través de una tercera agencia “enmarcando el pago dentro de una campaña publicitaria” en Catalunya en el marco de las elecciones al Parlament del 2024.
El oficio explica que se han hallado “relaciones económicas” de Crónica Libre con la sociedad IKI Group Communications por 18.125 euros en 2024. Añade, asimismo, que durante el requerimiento de información que la UCO cursó al PSOE la semana pasada “se identificaron operaciones comerciales” del partido con la sociedad IKI Media Solutions.
Por todo ello, la UCO ve “necesario profundizar en las operaciones económicas que se pudieran haber mantenido tanto con el PSOE como con el PSC”.
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Buen análisis, ayuda a entender el contexto de la noticia.
Se agradece el rigor y las fuentes contrastadas.
Excelente trabajo de la redacción, como siempre.